Wednesday 23 May

Angeblich zwei Deutsche in Polen ermordet

Foto : Ein Warschauer Staatsanwalt der nur Unsinn verbreitet WARSCHAU - Wir wissen schon, dass nicht nur die Medien in Deutschland eigene Staatsanwälte, Polizisten und Opfer haben die immer dann zum Einsatz kommen wenn die Massen mal wieder betrogen oder aufgeh...

Wahrheit: NATO eine kriminelle Vereinigung

Chicago - Unglaubliche Massen von Geldern, die vor allen Dingen der kleine Mann in den Mitgliedsstaaten der westlichen Allianz seit Jahrzehnten schon erarbeitet, hat das unsinnnige Produkt bis heute gekostet und ein Ende des Wahnsinns ist nicht abzusehen. Gemeint ist hiermi...

Schwindler Zuckerberg und die Facebook- Aktie

NEW YORK - Schon seit Monaten haben vor allem Turner, Murdoch- und auch Springer Medien die Welt auf den angeblich "größten Börsengang der Geschichte" vorbereitet. Am vergangenen Freitag schlug denn auch die Stunde der Wahrheit für das bekannte Social-Netwerk "Facebook", de...

Horror: Wiesenthals "Geist" in Auschwitz unterwegs

Kraukau - Er steht auf unserer Liste der größten Versager des 20. Jahrhunderts auf einem der ersten Plätze. Vor knapp 7 Jahren soll er angeblich gestorben sein, doch jetzt wurde er ausgerechnet in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz in Polen fotografiert....

Volksbetrug: Auch Wolfgang Thierse ein Fake

BERLIN - Wer erinnert sich nicht an die bärtigen Gesichter sowie wenig attraktiven Frauen unter den Oppositionellen im Osten während und nach dem Fall der Mauer, die sich auch gerne als Dissidenten promoten liessen. Genau solche waren denn auch jene die später im vereinten ...

Polnische Medien: Wird die Euro ein Flop ?

BRESLAU - Das Stadion in der niederschlesichen Metropole Breslau gilt als zentralster Ort für die meisten Fans der Euro 2012 die aus dem westlichen Ausland erwartet werden. Doch anstatt nun 3 Wochen vor dem Anpfiff sich technisch und räumlich auf den Ansturm vorzubereiten i...

Schock: Weiterer Bundespräsident als Betrüger entlarvt

WIEN - Zu seinem Staatsbegräbnis am 7. Juli 2004 waren tausende Menschen erschienen. Es war wohl ein sehr bedeutendes Ereignis, denn seit dem Kriegsende 1945 waren in Österreich noch nie so viele Staatsoberhäupter auf einmal erschienen. Unter den Trauergästen befanden sich ...

Rentenreform: Beispiellose Ungerechtigkeit

WARSCHAU - Polen arbeiten mit 1980 Stunden pro Jahr mehr als alle anderen Europäer wofür ihnen natürlich Dank gebührt. Die polnische Regierung unter Donald Tusk hatte deshalb schon vor einiger Zeit eine Rentenreform beschlossen und einen entsprechenden Entwurf ins Parlament...

Polskaweb

Angebot

User Login

Meldungen

Polskaweb Abo

Die ganze Wahrheit erfahren ?
Polskaweb abonnieren !

Magazine

Smolensk Katastrophe II

Geschichte

HIV - Schweinegrippe

Nachrichten RSS

Polskaweb RSS
Top News aus Polen, Osteuropa und der Welt auf Ihrer Webseite

Unterstützen

Unterstützen Sie unsere Initiative "pro Wahrheit" für gleiches Recht und gleiche Chancen für alle Menschen

Polskaweb Welt Exklusiv News

Russische Mafia wäscht Milliarden in Bulgarien

Veröffentlicht in : Nachrichten, Osteuropa Schlagzeilen

EU- Neumitglied Bulgarien hat die höchste Korruptionsrate aller EU Staaten und auch in Bereichen der Schwerstkriminalität wie Mord und Entführung ist das schöne, kleine Land an Spitzenposition. Die Mafia beherrscht die Politik, Wirtschaft und die Industrie. Auch die Kollegen aus Moskau und St. Petersburg schätzen die vielen käuflichen Menschen in dem armen Land und reisen oft und gerne mit vollen Koffern nach Sofia, Plowdiw, Warna, oder Burgas, um hier ihr schmutziges Geld zu waschen. Doch nicht alle Bulgaren sind käuflich, was jetzt wieder einmal eine bedeutende Festnahme von russischen Mafia Angehörigen in der Hauptstadt Sofia beweist. Alleine einem Russen und einer Bürgerin Finnlands russischer Abstammung wirft die Staatsanwaltschaft vor mindestens eine Milliarde Euro über bulgarische Banken nach Estland, Zypern, zu Dubai und Hong Kong weitergeleitet zu haben. Die Verbrecher hatten mit falschen Papieren Firmen in Bulgarien gegründet welche einzig den Zweck hatten großen finanziellen Transaktionen einen seriösen Anschein zu geben. In diesem Zusammenhang wurden neben Firmenunterlagen auch Bankdokumente, wahrscheinlich mit Hilfe von Bankangestellten, massenhaft gefälscht.

Russische "Pseudo" Unternehmen transferierten schnell und häufig größere Summen auf deren bulgarischen Konten, die wiederum dann genausoschnell auf Konten in anderen Ländern weitergeleitet wurden. In einem Falle sandten die Verbrecher sogar 500 Millionen Euro auf ein Geldinstitut in Estland um dieses kurz darauf "in bar" abzuheben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehört dieses Geld wahrscheinlich der St. Petersburger Mafia. Die Behörden arbeiten in diesem Falle mit einer russischen Sonderkommission der Polizei zusammen, die auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität spezialisiert ist. Von hier kam auch der erste Hinweis über derartige Mafia Transaktionen in Sofia. Die bulgarischen Behörden hatten dann festgestellt dass bestimmte Firmen keinerlei Tätigkeiten nachgingen und Unterlagen zur Registrierung dieser Unternehmen gefälscht wurden. Die bulgarische organisierte Kriminalität selbst befasst sich kaum mit der Geldwäsche. Mehr lebt von der Massenproduktion von Falschgeld und anderen Fälschungen, sowie dem Drogenhandel, der Prostitution und Schutzgelderpressungen.

Auch in anderen EU Staaten werden die Milliarden der internationalen Verbrecherbanden gewaschen. Hierzu zählt vor allen Dingen Deutschland und auch Polen, wo sich neuerdings auch die "Pishing" Banden verstärkt um die Rekrutierung von zehntausenden von Klein- Geldwäschern über das Internet bemühen und diese mit "Guten Nebenverdienst- Möglichkeiten" anwerben. Meist müssen sie dann nicht mehr tun wie ihr privates Konto dazu zu nutzen mal einige Tausend Euro zu empfangen und diese dann per "Western Union" nach Tomsk, Moskau oder sonstwohin zu transferieren. Die Umsätze der Mafia bei diesem Geschäft sind gigantisch. Im Vorfelde des ersten Transfers tarnen sich die Betrüger in diversen Emails als seriöse Banken oder Unternehmen und fordern die Empfänger auf ihre Konten- oder Kreditkarten Daten zu aktualisieren. Hierzu wird man dann aufgefordert auf einen Link zu klicken und gelangt auf eine Webseite die der originalen Seite der Bank oder eines bekannten Unternehmens täuschend ähnlich erscheint. Schon wenige Schritte ist der Email Empfänger dann um einige Tausend Euro ärmer und schon wieder wird der Nächste "Nebenverdienst" Aspirant kriminalisiert.

Top Artikel